Черезов Игорь Юрьевич и Горда Валерий Владиславович!

(044)229-40-41, (098) 696-61-05 | г. Киев

Защита бизнеса при проверках ГНС, НМ, АМКУ, ГКРС, ГСБЭП, Прокуратура, СБУ.

26 Октября 2012 | г. Киев, БЦ "Палладиум Сити"

Актуальные вопросы семинара:

Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами

Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного дела

Подготовка сотрудников к приходу правоохранительных органов

Права и обязаности сотрудников при проведении следственных действий

Тактика поведения, права, при проведении обысков. Алгоритм

Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав.

Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия.

Ответственность директора, главного бухгалтера или как не попасть на скамью подсудимых.

Ответы на запросы с требованием предоставить документы. Права и обязаности

Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

Государственный контроль в сфере хозяйственной деятельности.

Признание сделок фиктивными. Практика применения.

Порядок составления договоров, положения договоров, позволяющие сократить риски.

Порядок заключения сделок. Документы, порядок оформления, основные ошибки.

Признание контрагента фиктивной компанией. Практика ГНА.

Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов.

Методы ведения ОРД. Санкция на прослушивание телефонных разговоров, электронная почта

Предоставление документов по запросам правоохранительных и контролирующих органов.

Проверки органов налоговой службы: плановые, внеплановые. Полномочия должностных лиц.

НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Анализ тенденций в судебной практике.

Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции по статье 205, 209 и 366 УК.

Полномочия "ГКРС" при осуществлении финансового контроля.

Полномочия "НБ" и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за ХД.

Полномочия "АМКУ" в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции.

Проведение проверок органами прокуратуры. Функции органов прокуратуры.

Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок ФХД.

Правовые способы защиты при проверках Налоговой Милиции.

Проверки органов внутренних дел. Осуществление оперативной деятельности

Государственный контроль в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг.

Санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие. Полномочия органов осуществляющих контроль.

Контроль за осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля.

Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя.

Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания.

Закон №2258 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Спикеры:

Черезов Игорь Юрьевич — Практикующий адвокат. Возглавляет ЮФ «Адвокат Черезов и партнеры». Одним из направлений деятельности Черезова И.Ю является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.

Горда Валерий Владиславович – Практикующий адвокат. Возглавляет ЮФ «Партнёр и Ко». Основные направления деятельности адвоката Горда В.В. являются: защита интересов Клиентов при привлечении их к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности, защита интересов Клиентов в Административных судах, а так же защита Клиентов на досудебном следствии и судах, по уголовным делам, связанными с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.

1250 гр-н | В стоимость включены обеды, кофе, инфрмационные материалы, консультации

Информация размещена на правах рекламы. Администрация сайта.